Juridiske kurs
Du har valgt: Hvitvaskingsloven
Nullstill
Filter
Ferdig

-

1 treff i Hvitvaskingsloven
 

Nettbasert kurs 7 timer 4 000 kr
Kurs om hvitvaskingsreglene omhandlende regelverket, plikter og ansvar som påhviler den enkelte i regnskapsførervirksomheten. [+]
Alle autoriserte regnskapsførervirksomheter og deres ansatte er omfattet av hvitvaskingsregelverket. Det kan ha betydelige negative konsekvenser å trå feil på dette området, både for virksomheten og den enkelte medarbeider. Kurset gir en oversikt over hvitvaskingsreglene i sin helhet, og omhandler regelverket og hvilke plikter og ansvar som påhviler den enkelte i regnskapsførervirksomheten. Kurset setter også reglene inn i en praktisk sammenheng og søker gjennom eksempler og case å gi svar på hva som inngår i begrepet hvitvasking. Målet er å gi tilstrekkelig kompetanse innenfor hvitvaskingsregelverket.   Kursinnhold Regelverket Formålet med regelverket Hva er hvitvasking Generelle trender i samfunnet på hvitvaskingsområdet Kort om terrorfinansiering Daglig leders, hvitvaskingsansvarliges og andre ansattes roller – oppgaver og ansvar Risikobasert kundekontroll  Løpende oppfølging av kundeforhold  Undersøkelsesplikten Typetilfeller som bør utløse undersøkelse og eventuell rapportering (red flags-list Rapporteringsplikten Eksempler fra praksis Regnskapsfører:   RF/GRFS 7 t   Revisor:   Annet 7 t [-]
Les mer

Lukk Denne siden benytter seg av informasjonskapsler (cookies).
Du kan fortsette å bruke siden som vanlig hvis du godtar dette. Les mer om bruk av informasjonskapsler i vår personvernerklæring.
;